Domenica, 14 Luglio 2024
Cronaca

Truffe alle società di leasing per 1 milione di euro: denunciate 30 persone

La Guardia di Finanza ha sgominato un gruppo criminale attivo dal 2018: 22 le imprese coinvolte, alcune delle quali operative nel Bresciano

La Guardia di finanza di Treviso ha scoperto e bloccato un gruppo criminale attivo nella Marca Trevigiana dal 2018 accusato di aver messo a segno truffe seriali ai danni di società di leasing con sedi in tutta Italia. Trenta le persone denunciate, 22 le imprese coinvolte nelle truffe sedi operative tra le province di Brescia, Bergamo, Caserta, Chieti, Ferrara, Milano, Napoli, Padova, Rovigo, Roma, Salerno, Treviso e Venezia.

I truffatori denunciati agivano sempre con lo stesso modus operandi: inizialmente proponevano alle società di leasing l’acquisto di un bene industriale, in realtà inesistente, per la successiva locazione a un soggetto terzo, reperito e proposto dallo stesso fornitore del bene. Una volta firmato il contratto di locazione tra società di leasing e impresa conduttrice, il fornitore inviava alle società di leasing la documentazione tecnica e quella relativa al trasporto del bene industriale presso il conduttore, alla messa in funzionamento e al collaudo. Il contratto di leasing però non veniva quasi mai onorato, oppure venivano pagate solo le prime rate da parte dei conduttori, che successivamente facevano perdere le proprie tracce.

I reati per cui si procede sono l’associazione a delinquere, contestata a cinque dei trenta indagati, ritenuti responsabili di aver costituito un gruppo criminale con lo scopo di danneggiare cinque società di leasing, attive tra le province di Milano, Venezia, Siena e Bologna. A tutte le persone sottoposte a indagini viene inoltre contestata la truffa, aggravata dall’abuso di prestazione d’opera, per aver predisposto attraverso falsi collaudi e repertori fotografici alterati, atti idonei a ritenere realmente esistenti i macchinari proposti in vendita alle società di leasing, simulandone la cessione ai conduttori finali mediante il ricorso a falsi documenti di trasporto. Diciotto le truffe accertate dalle Fiamme Gialle, in gran parte per vendite di generatori di corrente, per importi tra i 40mila e gli 80mila euro, per un danno complessivo alle società di leasing pari a circa un milione di euro; altri beni oggetto della truffa sono stati carrelli elevatori, troncatrici e insacchettatrici.

Ai 10 amministratori di diritto e di fatto delle 4 imprese trevigiane, che avevano il ruolo di proporre la vendita dei macchinari inesistenti, sono state anche contestate violazioni della normativa tributaria, tra cui l’omessa dichiarazione, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti pari a 3,5 milioni di euro, per un’Iva evasa pari a 1,5 milioni di euro. L’attività di servizio della Finanza, svolta in stretta collaborazione con le società di leasing danneggiate, ha portato alla luce e bloccato l’attività del gruppo criminale una volta per tutte.

Fonte: Trevisotoday.it

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Truffe alle società di leasing per 1 milione di euro: denunciate 30 persone
BresciaToday è in caricamento