Risparmiatori truffati: direttore di banca rischia una maxi multa
Nei guai il direttore di una filiale di Mantova della Banca Carige, nonché responsabile dell'attività antiriciclaggio: l'uomo non avrebbe segnalato 41 operazioni sospette, per un totale di oltre un milione e mezzo di euro, all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia
Moroncini avrebbe usato un conto corrente aperto nella filiale mantovana proprio per accreditare il denaro dei risparmiatori truffati e poi trasformarlo in contanti. I frequenti prelievi di banconote tramite richiesta di assegni circolari, assieme ad altre operazioni simili non giustificate dall'attività svolta dal cliente, avrebbero dovuto insospettire (e parecchio) il direttore della banca.
L'uomo, come spiegano i finanzieri, avrebbero violato la legge 231/2007 in materia di antiriciclaggio e ora rischia una sanzione amministrativa che potrebbe ammontare fino al 40% del valore della somma oggetto di contestazione. In questo caso, quindi, si tratterebbe di centinaia di migliaia di euro.
