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Sequestrati 21 money transfer: riciclaggio per tre miliardi di euro

Secondo un'indagine della Gdf, nelle 21 agenzie sono state eseguite 30 milioni di operazioni di trasferimento di denaro proveniente da traffico di stupefacenti e immigrazione clandestina

I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria stanno sequestrando 21 agenzie di money transfer di Brescia dopo aver accertato violazioni alla normativa antiriciclaggio per tre miliardi euro.

Nelle 21 agenzie sono state eseguite 30 milioni di operazioni di trasferimento di denaro proveniente, secondo le indagini da traffico di droga, immigrazione clandestina e attività finanziaria abusiva.

Secondo quanto accertato, da parte delle agenzie di money transfer ci sono state sistematiche violazioni delle norme antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere impossibile l'identificazione dei proprietari dell'enorme flusso di denaro passato per le agenzie.

Si tratta di ben 10 miliardi di euro solo tra il 2010 e il 2011, di cui il 35% è risultato proveniente da reati.
 

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